1 名前：名無しさん＠おーぷん[] 投稿日：21/11/19(金)08:00:04 ID:stmyもう解体しろみずほ海外送金で違反か システム障害時 金融庁が改善命令へhttps://news.yahoo.co.jp/articles/0b5d3d7fdbbbf95f81fe368eef59f5f853ce4fb1金融機関が海外送金を行う際、マネーロンダリング（資金洗浄）を防ぐため、外為法が定めた手続き通りに送金する必要がある。しかし、金融庁の検査の過程で、みずほ銀が9月30日に起こした8回目のシステム障害時に、こうした手続きを守らずに海外送金をしていた疑いも判明した。43 名前：名無しさん＠おーぷん[] 投稿日：21/11/19(金)08:20:07 ID:43hC>>11 マイナンバー届け出2 本人確認(マイナンバーカード等)3 原資確認(給与明細等、金の出所)4 送金使途(留学費請求書等、金の使い道)5 受領者と送金者の関係証明(戸籍謄本等)以上全部必要らしいけどどれをスルーしたんやろなぁ…2 名前：名無しさん＠おーぷん[] 投稿日：21/11/19(金)08:00:42 ID:EGzFこれシステム障害よりヤバい案件では5 名前：名無しさん＠おーぷん[] 投稿日：21/11/19(金)08:02:03 ID:z1y7>>2システム障害の方がヤバい続きを読む
